Сотрудники СГД будут останавливать машины в поисках крупных сумм денег

Яунземе выразила надежду, что 1 июля 2019 года вступят в силу поправки к Закону о декларировании наличных денег на государственной границе, предусматривающие обязанность каждого лица на границе декларировать наличные деньги, если сумма превышает 10 000 евро. Поправки предусматривают, что люди должны доказать происхождение денег.

Изменения закона предусматривают, что физическое лицо, которое при пересечении государственной внутренней границы ввозит в Латвию или вывозит из Латвии наличные деньги в размере 10 000 евро или большую сумму, по требованию должностного лица компетентного учреждения должно заполнить бланк декларации о наличных деньгах, а также подтвердить своей подписью достоверность представленных сведений.

Из законопроекта вытекает, что в бланке декларации о наличных деньгах должна быть указана информация о собственнике денег и их получателе, а также сумма и вид наличных денег, происхождение денег и для чего они будут использованы, а также информация о виде и маршруте транспорта.

Если указанная в бланке декларации о наличных деньгах информация будет недостоверной или неполной, считается, что обязанность декларирования наличных денег не выполнена. При этом компетентное учреждение может применять денежный штраф в размере 25% от суммы, которая должна быть задекларирована.