Наживался за счет предприятия

Мужчина, воспользовавшись в личных целях принадлежащей предприятию международной кредитной картой для покупки горючего, покупал его для своих нужд. Со своим знакомым он продавал горючее другим лицам по цене ниже рыночной. Покупатели платили за него наличными, после чего, чтобы скрыть деньги, мужчина зачислял их на банковский счет его фирмы. Госполиция закончила расследование и передела дело в прокуратуру для начала уголовного преследования.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что мужчина 1960 г.р. использовал упомянутую карточку на пяти АЗС в Латвии. Горючее мужчина продавал вместе со своим знакомым 1979 г.р. Клиентов выбирали случайным образом у АЗС или же из круга знакомых обоих мужчин. После того, как клиенты заливали на АЗС горючее в свои машины или канистры, которые лежали в машинах, мужчина 1979 г.р. расплачивался за горючее принадлежащей фирме кредитной картой, после чего просил клиентов платить за горючее наличными деньгами по цене ниже рыночной. Все деньги мужчина отдавал сотруднику предприятия, в пользовании которого была международная кредитная карта. Надо отметить, что мужчина 1979 г.р. понимал, что у него карточка чужого предприятия и что эти действия незаконны.

В ходе расследования были доказаны 80 эпизодов преступления. С конца января с.г. до начала апреля с.г. работник предприятия сам и вместе со своим знакомым, используя карточку предприятия, незаконно заработал 5140,60 евро. Эти деньги мужчина зачислял на счет своей фирмы, выдавая эти средства за легальные.

Предприятию нанесен ущерб в 6389,19 евро. Полученные преступным путем деньги тратились на личные нужды и нужды своей фирмы. Оба мужчины – вентспилсчане, судимостей не имеют, но попадали в поле зрения полиции за административные нарушения. Госполиция завершила расследование по уголовному процессу. Согласно ч.2 ст.193 Уголовного закона о похищении, уничтожении, повреждении или незаконном использовании чужого финансового инструмента или средства оплаты, мужчинам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф с конфискацией имущества или без нее. А согласно ч.1 ст.195 о легализации преступно нажитых финансовых средств или другого имущества им грозит тюремное заключение сроком до четырех лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф с конфискацией имущества или без нее. Решение о наказании примет суд.