КРФК: санкции США относятся также к предприятиям, в которых Лембергс является бенефициаром

12 декабря, 15:17, 2019
|
ЛЕТА

Введенные Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса относятся и к предприятиям, в которых он является бенефициаром, заявил журналистам замдиректора департамента контроля за соответствием Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристап Марковскис.

 

OFAC ввело санкции против Лембергса, управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

На вопрос о том, относятся ли санкции к предприятиям, в которых Лембергс является бенефициаром (АО "Ventbunkers", AО "Ventspils tirdzniecibas osta", АО "Kalija parks" и ООО "Inter-Riga"), глава КРФК Санта Пургайле ответила, что банки должны проверять истинных бенефициаров, а также контролировать, не поддерживают ли предприятия через сделки лицо, подвергшееся санкциям.

Марковскис добавил, что санкции относятся ко всем предприятиям, которые контролирует Лембергс, и задача банков состоит в том, чтобы это установить. Для этого КРФК разработала специальные правила. Если информацию в полном объеме получить не удается, банк должен прекратить деловые отношения с клиентом.

Пургайле сообщила, что в основном банкам уже известны конкретные предприятия, находящиеся под контролем Лембергса.

Комментарии (1)
Сначала показывать::
Дюбель в Тему
13.12.2019, 15:07:56
Дюбель в Тему
13.12.2019, 15:07:56

Запоздалая реакция США.

1
Сообщить редактору

Читай еще