Разоблачена международная преступная сеть: выявлены сотни денежных мулов из Латвии

Участники этой сети связаны с киберпреступностью и легализацией средств, добытых преступным путем, на сумму более 1,6 млн евро. В ходе международного расследования были выявлены несколько сотен специально подготовленных "денежных мулов" и связанных с ними лиц, из которых 213 являются гражданами Латвии.

В результате международного расследования была установлена мошенническая схема, в которой использовался так называемый метод refund fraud (мошенничество с возвратами). В рамках этого метода на интернет-платформах торговли необоснованно запрашивались или получались возвраты денежных средств за товары или услуги, используя заведомо вводящую в заблуждение информацию или нарушая установленный законом порядок возврата. В результате значительные финансовые убытки понесло одно иностранное платежное учреждение.

Чтобы затруднить отслеживание происхождения средств, мошенники осуществляли структурированные транзакции на криптовалютных платформах, интегрируя преступно полученные средства в экосистему цифровых активов.

Участники преступной сети действовали как организованная преступная группа, целенаправленно вербуя и обучая "денежных мулов", а также организуя оборот преступно полученных средств в различных юрисдикциях.

В 2025 году в ходе скоординированной операции сотрудники правоохранительных органов в Латвии и Украине задержали вовлеченных в преступную схему лиц. В общей сложности были идентифицированы 300 специально подготовленных "денежных мулов" и связанных с ними лиц, в том числе вербовщики "денежных мулов" и организаторы финансовых потоков.

Среди выявленных лиц большинство составляют граждане Латвии.

Большинство из подозреваемых граждан Латвии - молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Установлено, что для совершения этого преступления они были завербованы в социальных сетях.

В декабре этого года полиция провела масштабные обыски, в ходе которых изъяла устройства информационных технологий и средства связи с данными о планировании финансовой схемы и конфиденциальной коммуникации в зашифрованных мессенджерах.

В связи с произошедшим в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции начат уголовный процесс по части третьей статьи 195, части четвертой статьи 193 и части первой статьи 193.1 Уголовного закона - за легализацию средств, добытых преступным путем, если это совершено в крупном размере или организованной группой; за незаконное использование чужого финансового инструмента или плаеёжного средства, если это совершено в крупном размере или организованной группой и за получение, перемещение или распространение таких данных, которые дают возможность незаконно использовать финансовый инструмент или платежное средство.

В свою очередь, Национальная полиция Украины начала расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой в крупном размере. Параллельно Национальная полиция Украины проводит расследование по факту легализации средств, добытых преступным путём.

В зависимости от фактической роли и степени участия каждой подозреваемой персоны в преступной схеме будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности. Следует отметить, что за наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции подчеркивает: "Денежные мулы", вовлеченные в эту схему, не являются случайными или введенными в заблуждение участниками. Они сознательно вовлечены и функционально являются значимыми элементами международных преступных структур, обеспечивающими оборот и сокрытие преступных средств. Эта операция подтверждает, что как "денежные мулы", так и их вербовщики и организаторы финансовых потоков выявляются и привлекаются к уголовной ответственности независимо от занимаемой роли или иерархического уровня в преступной сети".