Сотрудники Таможенно-налогового управления Службы госдоходов (VID) накрыли преступную группировку, которая уходила от уплаты налогов и занималась легализацией средств, полученных преступным путем. По предварительным данным, бюджеты был нанесен ущерб в размере более 325 000 евро.
Как предполагает следствие, группировка действовала в период с января 2018 по август 2019 года. Предприятия, вовлеченные в мошенническую схему, работали в сфере лесного хозяйства и лесоразработки. "Клиенты" схемы в своей бухгалтерской документации указывали несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
В рамках начатого уголовного процесса VID провел 19 обысков в Риге, Кулдиге, Кулдигском крае и Вентспилсе. Проверяющие изъяли кодовые калькуляторы, компьютеры, мобильные телефоны, печати и документацию.
Также сотрудники VID задержали четверых подозреваемых, однако позже одного из них отпустили под залог в размере 14 000 евро. Следствие продолжается.
Комментарии (2)
Что хоть продавали? Несуществующий лес или продавали участки земли с лесом? Что за афера была, можно узнать? Может быть кто-то уже попадался на их удочку.
да знаю я этих ледей 30 у власти сидят.годманис чего только сколько убытков сделал.