Работающие в Латвии банки активно сообщают Службе по предотвращению легализации полученных преступным путём средств (Службе контроля) о подозрительных сделках клиентов, которые могут быть связаны с отмыванием денег, – сообщает глава службы Виестур Буркан.
В прошлом году служба получила в общей сложности 17 113 сообщений от разных субъектов, и, как в предыдущие годы, 70–80% этих сообщений подали именно банки. Глава Службы контроля отмечает, что государство уполномочило банки замораживать средства, если возникают подозрения в том, что они могли быть получены преступным путём. Сотрудничая с банками, Служба контроля в прошлом году издала 243 распоряжения и заморозила в целом 21,6 млн евро.
Комментарии (0)