Полиция остановила преступную деятельность «денежного мула»

Учитывая, что такие преступления обычно связаны с легализацией преступно полученных средств в составе группы, за это может грозить лишение свободы до 12 лет. Полиция строго предупреждает жителей не участвовать в сомнительных предложениях «лёгкого заработка» без официального трудового договора.

9 марта в Юрмальском участке Рижского региона полиции было начато расследование по делу о мошенничестве в отношении женщины 1948 года рождения. Пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником Государственного агентства социального страхования, и сообщил о перерасчёте трудового стажа. Позже ей позвонил другой мошенник через WhatsApp, представившись сотрудником банка, и заявил, что предыдущий звонок был от мошенников и что на её банковском счёте якобы происходят незаконные операции. Он также сообщил, что к ней приедет курьер, которому нужно передать банковскую карту «для утилизации».

Затем через WhatsApp позвонил ещё один мошенник, представившийся сотрудником киберполиции, и заявил, что поможет «защитить деньги», но в течение трёх дней нельзя никому рассказывать о происходящем. Он также запугивал тем, что дома можно хранить только 1000 евро наличными, а остальное нужно «декларировать», иначе полиция якобы проведёт обыск.

Женщина поверила мошенникам, говорившим по-русски, и передала курьеру («денежному мулу») конверт с 1600 евро и банковскую карту. Кроме того, она подтвердила операции через Smart-ID, в результате чего с её карты было списано 3000 евро.

Полиция получила видеозаписи, на которых видно молодого мужчину, забирающего деньги и карту.

8 апреля в Олайне был зафиксирован ещё один случай попытки мошенничества, и в ходе расследования полиция задержала этого мужчину. Задержанный — гражданин Украины 2003 года рождения. Установлено, что он может быть связан минимум с семью эпизодами мошенничества в Риге, округе и Вентспилсе, включая случай с пенсионеркой в Юрмале. При обыске у него изъяли 14 банковских карт, оформленных на других людей.

Уголовное дело квалифицировано по нескольким статьям Уголовного закона Латвии: мошенничество в крупном размере или совершённое организованной группой; незаконное использование платёжных средств; легализация преступных доходов.

За наиболее тяжкие из этих преступлений предусмотрено лишение свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без неё, а также надзор службы пробации до трёх лет. 10 апреля мужчине избрана мера пресечения — арест.

Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.